证券代码：000789     证券简称：万年轻             公告编号：2024-24 债券代码：127017     债券简称：万青转债 债券代码：149876     债券简称：22 江泥 01               江西万年轻水泥股份有限公司       对于实施“万青转债”转股价钱调治的教导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息潜入的实践真确、准确、齐备，莫得失误 纪录、误导性述说或首要遗漏。   相配教导：   调治前“万青转债”转股价钱为：8.76 元/股   调治后“万青转债”转股价钱为：8.67 元/股   转股价钱调治肇端日：2024 年 5 月 30 日      一、转股价钱调治依据      江西万年轻水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3   日公配置行了 1000 万张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总数为      凭据中国证券监督贬责委员会对于可调治公司债券刊行的说合章程及   《江西万年轻水泥股份有限公司公配置行可调治公司债券召募说明书》   （以下简称《召募说明书》）的关系条件，万青转债在刊行之后，当公司   发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派发现款股利等情况（不包括   因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变化时，公司应   当同期调治转股价钱并按下述公式进行转股价钱的调治（保留极少点后两   位，临了一位四舍五入）：      派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；      增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；      上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；      派送现款股利：P1=P0-D；      上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配 股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股 价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将秩序进行转股价钱 调治，并在中国证监会指定的上市公司信息潜入媒体上刊登董事会决议公 告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治目的及暂停转股期间（如需）； 当转股价钱调治日为本次刊行的可转债执有东谈主转股恳求日或之后，调治股 份登记日之前，则该执有东谈主的转股恳求按公司调治后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类 别、数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东谈主的 债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的 原则及充分保护本次刊行的可转债执有东谈主权益的原则调治转股价钱。说合 转股价钱调治实践及操作目的将依据那时国度说正当律法例及证券监管部 门的关系章程来制订。   二、历次转股价钱调治情况   公司于 2021 年 5 月 27 日实施了 2020 年度权益分拨决策，以实施权益 分拨股权登记日登记的总股本为基数，向举座鼓励每 10 股派 7 元东谈主民币现 金（含税）。“万青转债”的转股价钱由 14.16 元/股调治为 13.46 元/股， 该次调治后的转股价钱于 2021 年 5 月 27 日起启动奏效。   公司于 2022 年 6 月 1 日实施了 2021 年度权益分拨决策，以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，向举座鼓励每 10 股派 8 元东谈主民币现款 （含税）。“万青转债”的转股价钱由 13.46 元/股调治为 12.66 元/股，该 次调治后的转股价钱于 2022 年 6 月 1 日起启动奏效。   公司于 2023 年 6 月 1 日实施了 2022 年度权益分拨决策，以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，向举座鼓励每 10 股派 2.6 元东谈主民币现 金（含税）。“万青转债”的转股价钱由正本的 12.66 元/股调治为 12.40 元/股，调治后的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起启动奏效。   公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2023 年年度鼓励大会审议通过了《关 于董事会提出向下修正“万青转债”转股价钱的议案》，原意向下修正“万 青转债”的转股价钱，并授权董事会凭据《召募说明书》等关系章程全权办 理本次向下修正“万青转债”转股价钱说合的一起事宜。2024 年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《对于向下修正 “万青转债”转股价钱的议案》，凭据《召募说明书》等关系章程及公司 修正为 8.76 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 4 月 22 日起奏效。   三、本次转股价钱调治的原因及恶果   公司 2023 年度利润分配决策已得到公司 2024 年 4 月 19 日召开的鼓励 大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2024 年 5 月 29 日；除权除 息日为：2024 年 5 月 30 日；利润分配决策为：以权益分拨股权登记日登记 的总股本为基数，向举座鼓励每 10 股派 0.9 元东谈主民币现款（含税）。具体 实践详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告以及在《中国证券报》 与《证券时报》刊登的《江西万年轻水泥股份有限公司 2023 年年度权益分 派实施公告》（公告编号：2024-23）   笼统上述章程，“万青转债”的转股价钱将作相应调治，“万青转债” 的转股价钱调治如下：   P1＝ P0-D = 8.76-0.09 = 8.67   “万青转债”的转股价钱由正本的 8.76 元/股调治为 8.67 元/股，调治 后的转股价钱于 2024 年 5 月 30 日起启动奏效。   特此公告。                                 江西万年轻水泥股份有限公司                                      董事会